南山智尚: 对于不向下修正“智尚转债”转股价钱的公告
证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-076 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息表示的践诺真确、准确、好意思满，莫得症结记 载、误导性敷陈或要紧遗漏。 特地领导： （以下简称“公司”）股票已出现随心王人集三十个交游日中至少有十五个交游日的收 盘价低于当期转股价钱 85%，即 7.95 元/股的情形，已触发“智尚转债”转股价钱向 下修正要求。 “智尚转债”转股价钱。且自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 8 月 30 日起）， 如再次触发“智尚转债”转股价钱向下修正要求，届时公司将按照干系限定履行审议 瓜代，决定是否利用“智尚转债”转股价钱的向下修正权益。 一、可诊治公司债券基本情况 经中国证券监督解决委员会《对于承诺山东南山智尚科技股份有限公司向不特 定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）承诺注册，公 司向不特定对象刊行可诊治公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，刊行价 格为每张东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 699，580，000.00 元，扣除承销 保 荐 费 东谈主 民 币 5，596，640.00 元 （ 不 含 税 ） 后 实 际 收 到 的 金 额 为 东谈主 民 币 刊行手续费等与刊行可转债平直干系的外部用度 1，995，090.26 元（不含税）后，公 司本次召募资金净额为 691，988，269.74 元。 公司上述刊行召募的资金已一王人到位，该项召募资金到位情况经和信管帐师事 务所（至极等闲合资）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字(2023)第 荐机构、存放召募资金的银行执意了《召募资金三方监管契约》。 经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）承诺，公司向不特定对象刊行的 债”，债券代码“123191”。 本次刊行的可转债转股期自觉行截至之日起满 6 个月后第一个交游日起至可转 债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。 （1）把柄《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券 召募诠释书》的限定，本次刊行的可转债运行转股价钱为 12.33 元/股。 （2）因公司实施 2022 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 12.33 元/股 调整为 12.17 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日成效，具体践诺详见公 司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于可诊治公 司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-046）。 （3）鉴于公司股票存在王人集三十个交游日中至少有十五个交游日的 收盘价低 于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及激动大会审议通过，“智 尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）表示的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向下修正“智 尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。 （4）因公司实施 2023 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元/股 调整为 9.35 元/股，嘉汇优配调整后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日成效，具体践诺详见公司 于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于可诊治公司 债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-058）。 二、可转债转股价钱向下修正要求 在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意王人集三十个交游日中 至少有 十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱 向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调 整日前 的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱想象，在转股价钱调整日及之后的 交游日 按调整后的转股价钱和收盘价钱想象。 上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施 。激动 大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的激动应当侧目。修正后的转股价钱应不低 于该次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司 股票交 易均价之中的较高者。 如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所 网站和 中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记 日及暂停转股技能（如需）等掂量信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价 格修正日）起，脱手复原转股苦求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股苦求日或之后、诊治股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱履行。 三、对于本次触发转股价钱向下修正条件后暂不向下修正的具体诠释 自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 29 日，公司股票已出现随心王人集三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85%，即 7.95 元/股的情 形，已触发“智尚转债”转股价钱向下修正要求。 近期公司股价受宏不雅经济、市集等身分影响，波动较大，未能正确体现公司永远 发展的内在价值，概括琢磨公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，以及 对公司永远发展后劲与内在价值的信心，为眷注整体投资者的利益，公司于 2024 年 债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“智尚转债”转股价钱。且自董事会审 议通过之日后（即自 2024 年 8 月 30 日起），如再次触发“智尚转债”转股价钱向 下修正要求，届时公司将按照干系限定履行审议瓜代，决定是否利用“智尚转债”转 股价钱的向下修正权益。 四、备查文献 《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 特此公告。 山东南山智尚科技股份有限公司董事会