凯盛新材: 对于不向下修正凯盛转债转股价钱的公告
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-037 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债 山东凯盛新材料股份有限公司 对于不向下修正“凯盛转债”转股价钱的公告 本公司及董事会整体成员保证公告本体着实、准确和竣工，并对公告中的 子虚记录、误导性述说省略要紧遗漏承担包袱。 紧迫提醒： ◎适度 2024 年 8 月 29 日，公司股价已触发“凯盛转债”转股价钱向下修 正条件。 ◎经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正“凯盛转债”转股价钱。同期在往日六个月内（即 2024 年 8 月 30 日至 出向下修正有经营。自 2025 年 3 月 1 日入手个来回日重新运行诡计，若再次触发 “凯盛转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 应用“凯盛转债”转股价钱的向下修正职权。 一、可疏导公司债券的基本情况 字据中国证券监督处理委员会《对于甘愿山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可疏导公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东 凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象刊行可疏导公 司债券 650.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为 650，000，000.00 元，期限 6 年。本次刊行的可转债票面利率为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第 三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。经深圳证券来回所甘愿， 公司本次向不特定对象刊行的可疏导公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证 券来回所挂牌上市来回，债券代码“123233”，债券简称“凯盛转债”。 二、可疏导公司债券转股价的颐养情况 字据《山东凯盛新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可疏导公司债 券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）限定，“凯盛转债”自 2024 年 6 月 -1- 公司于 2024 年 4 月 24 日实行 2023 年权益分拨有经营，字据《召募讲明书》 以及中国证监会对于可疏导公司债券刊行的关联限定，“凯盛转债”的转股价钱 由原 20.26 元/股颐养至 20.11 元/股，期权平台颐养后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日 （2023 年度权益分拨除权除息日）起成效。具体本体详见公司于巨潮资讯网刊 （公告编号：2024-019）。 登的《对于可疏导公司债券转股价钱颐养的提醒性公告》 三、对于不向下修正“凯盛转债”转股价钱的具体本体 字据《召募讲明书》限定：在本次刊行的可疏导公司债券存续技艺，当公司 股票在职意磋议三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期 转股价 格的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有经营并提交公司鼓舞大会 表决。 适度 2024 年 8 月 29 日，公司股价已出现磋议三十个来回日中有十五个来回 日的收盘价低于当期转股价钱 20.11 元/股的 85%，即 17.09 元/股的情形，已触发 “凯盛转债”转股价钱的向下修正条件。 鉴于“凯盛转债”距离存续届满尚有较终年限，且近期公司股价受宏不雅经济、 成本阛阓情况等身分影响较大，未能正确体现公司永恒发展的内在价值，经轮廓 磋议公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多重身分，以及对公司的长久发展 后劲与内在价值的信心，为珍惜整体投资者的利益，公司董事会于 2024 年 8 月 正“凯盛转债”转股价钱的议案》，甘愿本次不向下修正“凯盛转债”转股价钱。 同期在往日六个月内（即 2024 年 8 月 30 日至 2025 年 2 月 28 日），如再次触发 “凯盛转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正有经营。自 2025 年 3 月 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“凯盛转债” 转股价钱的向 下修正职权。 四、备查文献 第三届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 山东凯盛新材料股份有限公司 董 事 会 -2-