广州地铁筹算议论院股份有限公司对于寂寥董事任期届满下野的公告

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广州地铁筹算议论院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司寂寥董事周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士提交的书面下野证据。周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士因连合担任公司寂寥董事已满6年，字据《上市公司寂寥董事搞定主义》《深圳证券往复所上市公司自律监管开垦第1号——主板上市公执模范运作》和《公司规则》等干系规则，苦求辞去寂寥董事及董事会干系稀奇委员会的职务。因寂寥董事周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士辞任将导致公司董事会及干系稀奇委员会的东说念主员组成不安妥干系规则，字据《上市公司寂寥董事搞定主义》《深圳证券往复所上市公司自律监管开垦第1号——主板上市公执模范运作》，上述寂寥董事的下野证据自鼓舞大会选举出新任寂寥董过后方可收效。在公司召开鼓舞大会选举产生新任寂寥董事履职前，周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士将按照考虑法律法例和《公司规则》的规则，期权平台赓续实行寂寥董事及董事会干系稀奇委员会的干系职责，公司将按照规则尽快完成寂寥董事的补选责任。扫尾本公告线路日，周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士未捏有公司股票，不存在应当实行而未实行的情愿事项。周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士在公司任职技能，奋力尽责、恪称包袱，在促进公执模范运作、高质地发展等方面发挥了紧迫作用。公司董事会对周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士在职职技能为公司发展所作出的孝顺暗示至心感谢！特此公告。

广州地铁筹算议论院股份有限公司

董事会2024年8月20日

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